الإمارات معرضة لخطر الجدولة على لائحة مراقبة غسل الأموال

قالت مجموعة العمل المالي العالمية ومقرها باريس يوم الخميس إن الإمارات العربية المتحدة لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة ، وهي تخاطر بوضع اسمها على لائحة مراقبة غسل الأموال.

الإمارات العربية المتحدة ، والتي تضم المركز المالي والتجاري دبي ، ستخضع الآن لمراقبة لمدة سنة من قبل مجموعة العمل المالي.

وقالت مجموعة العمل المالي : “لقد قامت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بتعزيز إطارها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولكن بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا ومركزًا تجاريًا ، يجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدفقات المالية الإجرامية “.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية إن هناك حاجة لإدخال تحسينات كبيرة أو أساسية في 10 من أصل 11 مجالًا تم تقييمها لمنع غسل الأموال.

وأشارت “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” إلى أن “الإمارات حققت نتائج إيجابية في التحقيق في تمويل الإرهاب وملاحقته قضائياً ، لكن العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال ، لا سيما في دبي ، يشكل مصدر قلق لمجموعة العمل المالي.

وقالت الوكالة إن السلطات الإماراتية لا تستغل الاستخبارات المالية بشكل كامل للقضاء على غسيل الأموال أو تتبع عائدات المعاملات المالية الإجرامية.

تقرير مجموعة العمل المالية

التقرير ، الذي استغرق 14 شهرًا لتجميعه وتضمن زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في يوليو ، أعطى تصنيفًا “منخفضًا” للتحقيق والملاحقة القضائية بشأن غسيل الأموال وتصنيفًا “معتدلًا” للتدابير الوقائية والعقوبات المالية المتعلقة بمكافحة تمويل “الإرهاب”.

إذا فشلت دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسن ، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان ، وهو ما تعتبره مجموعة العمل المالي (FATF) “قصورًا استراتيجيًا”.

وشددت الإمارات العربية المتحدة اللوائح المالية في السنوات الأخيرة في محاولة للتغلب على تصور بعض المستثمرين الأجانب أنها بقعة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة.

ولقد أصدرت قانونًا جديدًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018 ، وعملت أيضًا مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات على الجماعات المسلحة.

وقالت مجموعة العمل المالي (FATF) إن على السلطات إغلاق الثغرات الموجودة في قطاعي الممتلكات والمعادن الثمينة التي يمكن استغلالها من قِبل غاسلي الأموال المحترفين.

كما حث الإمارات على متابعة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتحسين التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضا إن هناك “غياب ملحوظ” في التحقيقات والمحاكمات المستمرة لقضايا غسل الأموال المتعلقة بالجرائم عالية المخاطر والقطاعات التي تعتبر عالية المخاطر ، مثل تحويل الأموال.

وبين عام 2013 وعام 2019 ، حاكمت الإمارات 92 شخصًا وأدانت 75 بتهمة “تمويل الإرهاب” ، على حد قول فرقة العمل ، في حين كان هناك 50 ملاحقة قضائية و 33 إدانة في قضايا غسيل أموال بين 2013 و 2018.

ومن بين هؤلاء ، لم يكن لدى دبي سوى 17 محاكمة لغسيل الأموال على مدى خمس سنوات.